Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О работе по договору возмездного оказания услуг № 4М/КЛБ-10/11/23-МП от 10.11.2023 г с ООО «4М бизнес Девелопмент Групп».

2. О рассмотрении меморандума №7 от 21 марта 2024 года.

3. О работе аудиторской организации АО «Юникон» и результатах аудиторской проверки.

4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Калибр» за 2023 год.

5. Контроль за исполнением решений, принятых советом директоров (переходящие вопросы).

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров: «О работе по договору возмездного оказания услуг № 4М/КЛБ-10/11/23-МП от 10.11.2023 г с ООО «4М бизнес Девелопмент Групп». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Принять к сведению предоставленную информацию о работе по договору возмездного оказания услуг № 4М/КЛБ-10/11/23-МП от 10.11.2023 г с ООО «4М бизнес Девелопмент Групп». По Вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении меморандума №7 от 21 марта 2024 года». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Досрочно возвратить денежные средства в размере 273,039 млн. рублей в рамках кредитного соглашения 03019/МР между банком ВТБ (ПАО) и ОАО «Калибр» от «29» марта 2019г, в срок не позднее 15 июля 2024г. По Вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров: «О работе аудиторской организации АО «Юникон» и результатах аудиторской проверки». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Принять к сведению представленную информацию о работе аудиторской организации АО «Юникон» по результатам обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Калибр» за 2023 год. По Вопросу №4 повестки дня заседания Совета директоров: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Калибр» за 2023 год». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Калибр» за 2023 год.

По Вопросу №5 повестки дня заседания Совета директоров: «Контроль за исполнением решений, принятых советом директоров (переходящие вопросы).

5.1 «Рассмотрение меморандума Генерального директора № 8 от 11 апреля 2024 года». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Принять к сведению информацию, представленную в меморандуме Генерального директора ПАО «Калибр» № 8 от 11 апреля 2024г.

5.2 «Альтернативные варианты по выводу объектов из залога». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Рекомендовать Генеральному директору продолжить работу по выводу из-под залогов строений 3, 15, 31.

5.3 «Отчет об использовании лимита Генерального директора». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Принять отчет об использовании лимита Генерального директора.

5.4 «Информация об ответе департамента на направленные письма». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Принять к сведению информацию об ответе департамента на письма направленные Генеральным директором.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2024г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2024г., № 8.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Калибр» (Протокол №1 Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Калибр" от 10.01.2024 года.)

А.Л. Мусатов

3.2. Дата 24.04.2024г.